Tiền mặt không để lại dấu vết nhưng cũng không có bằng chứng.
Một khoản chuyển tiền lớn bất thường sẽ nằm trong diện phải báo cáo.
Nhiều nước yêu cầu khai báo tài sản và thu nhập ở nước ngoài.
